신뢰하는 기업 50,000+ 전 세계 클라이언트
이유 KYC 및 AML 스크리닝 레지덴셜 프록시 필요
제재 목록은 지속적으로 업데이트됩니다
OFAC, UN, EU 및 국가별 제재는 매일, 때로는 매시간 업데이트됩니다. 컴플라이언스 플랫폼은 수백 개의 소스 목록에 걸쳐 분 단위로 측정되는 갱신 주기가 필요합니다.
Geo 잠금 규제 기관 포털
규제 기관 및 정부 기관 포털은 방문자의 지리적 위치에 따라 다른 콘텐츠를 제공하는 경우가 많습니다. 포괄적인 글로벌 스크리닝을 위해서는 각 관할권에서 레지덴셜 IP가 필요합니다.
대규모 부정적 언론 모니터링
부정적 언론 스크리닝은 수십 개 언어로 된 수천 개 소스에서 뉴스와 보도를 수집합니다. 신뢰할 수 있는 다국어 스크래핑을 위해서는 지역별로 분산된 레지덴셜 IP가 필요합니다.
감사 추적 압박
컴플라이언스 워크플로우에는 타임스탬프, 소스 URL, 원본 HTML, 스크리닝 결과에 대한 관리 연속성(chain-of-custody)과 같은 방어 가능한 증거가 필요합니다. 워크플로우는 규제 기관 대상 감사와 깔끔하게 통합되어야 합니다.
Shifter가 구동하는 방식 KYC 및 AML 스크리닝
실생활에서의 레지덴셜 프록시 활용 사례 KYC 및 AML 스크리닝.
제재 목록 통합
OFAC, UN, EU, 영국 및 국가별 제재 목록을 실시간으로 업데이트하세요. 최신 레지덴셜급 데이터로 KYC 및 거래상대방 심사 플랫폼을 강화하세요.
PEP 및 감시 목록 심사
정치적 주요인물(PEP) 목록, 자격 박탈 등록부, 부정적 언론 보도 플래그를 전 세계 공개 출처에서 집계합니다. 1티어 은행 및 핀테크 컴플라이언스에 필수적입니다.
부정적 언론 모니터링
여러 언어로 전 세계 뉴스, 블로그, 규제 출처 전반에서 부정적 언론 보도를 추적합니다. 대규모로 거래 상대방과 관련된 평판, ESG, 소송 신호를 파악합니다.
실소유자 파악
여러 관할권의 기업 등록부, 실소유자(UBO) 데이터베이스, 소유권 신고 자료를 집계합니다. 지속적으로 갱신되는 소유권 그래프로 CDD/EDD 워크플로를 지원합니다.
규제 신고 모니터링
전 세계 FCA, FinCEN, MAS 및 이에 준하는 기관의 규제 신고, 집행 조치, 정책 업데이트를 추적하세요. 리스크 팀에 컴플라이언스 신호를 실시간으로 전달합니다.
감사 등급의 증거 캡처
스크리닝 적중 건마다 HTML 스냅샷, 스크린샷, DOM 데이터를 캡처하세요. 감사 등급 트래픽 로그와 결합하면 방어 가능한 컴플라이언스 및 규제 기관 대상 감사 워크플로를 지원합니다.
간편하고 투명한 가격
대역폭이 포함된 고정 월별 플랜입니다. 숨겨진 수수료가 없습니다. 사용량이 늘어나는 만큼 확장하세요.
자주 묻는 질문
KYC 및 AML 스크리닝에 대한 프록시 관련 일반적인 질문.
예. 제재 목록은 설계상 공개되어 있습니다. 규제 기관은 준법감시 용도로 자유롭게 이용할 수 있도록 하고자 합니다. KYC 및 AML 플랫폼은 일반적으로 Shifter를 통해 수백 개의 소스 목록을 집계하여 실시간 스크리닝을 구현합니다.
대부분의 공개 제재 목록은 매일 업데이트되며, 일부(예: OFAC SDN)는 하루에도 여러 번 업데이트됩니다. 컴플라이언스 플랫폼은 일반적으로 15~60분마다 폴링합니다. Shifter는 제한 없이 지속적인 접근을 처리합니다.
제재 및 PEP 목록은 정의상 PII를 포함합니다. 컴플라이언스 플랫폼은 AML 및 테러 방지를 위한 GDPR의 적법한 근거 예외 조항에 따라 이를 처리합니다. 귀하의 특정 워크플로우에 대해서는 항상 개인정보 보호 및 컴플라이언스 자문을 받으시기 바랍니다.
예. Shifter 레지덴셜 프록시에서 실행되는 스크레이퍼는 HTML, 스크린샷, DOM 데이터를 캡처할 수 있으며, 이는 스크리닝 히트 증거 패키지를 작성하는 데 유용합니다. 감사 등급 트래픽 로그와 결합하면 규제 기관 대상 감사와 방어 가능한 컴플라이언스 워크플로우를 지원합니다.
예. 195개국 이상의 레지덴셜 IP를 통해 지역 타겟 요청을 보내 지역 제한 규제기관 포털 및 국가별 감시 목록에 접근하세요. 여러 관할권에서 운영하는 1티어 은행에 필수적입니다.
예. 엔터프라이즈 플랜에는 전용 프록시 풀, 맞춤형 지역 분포, 감사 등급 트래픽 로그, 전담 계정 관리, 그리고 핀테크 및 은행 컴플라이언스 요구사항에 적합한 SLA 보증이 포함됩니다. 영업팀에 문의하세요.
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