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挑战
为什么 KYC与AML筛查 需要住宅代理
制裁名单持续更新
OFAC、联合国、欧盟及各国制裁名单每日更新，有时每小时更新一次。合规平台需要在数分钟内完成数百个来源列表的刷新周期。
受地理限制的监管机构门户
监管机构和政府机构门户网站通常根据访客地理位置提供不同内容。全面的全球筛查需要在每个司法管辖区使用住宅IP。
大规模负面媒体筛查
负面媒体筛查需要从数十种语言的数千个来源中抓取新闻和报道。可靠的多语言抓取需要地理分布式住宅IP。
审计追踪压力
合规工作流程需要可辩护的证据：时间戳、来源URL、原始HTML以及筛查命中的监管链。工作流程必须与面向监管机构的审计无缝集成。
解决方案
Shifter如何赋能 KYC与AML筛查
住宅代理在现实场景中的应用，仅需 KYC与AML筛查.
制裁名单聚合
实时刷新OFAC、联合国、欧盟、英国及各国特定制裁名单。以最新的住宅级数据为KYC和交易对手筛查平台提供支持。
PEP与监控名单筛查
从全球公开来源聚合政治公众人物（PEP）名单、取消资格登记册和负面媒体标记。对一级银行和金融科技合规至关重要。
负面媒体监控
以多种语言跟踪全球新闻、博客和监管来源中的负面媒体。大规模挖掘与交易对手相关的声誉、ESG和诉讼信号。
受益所有权发现
跨司法管辖区聚合企业登记册、UBO数据库和所有权申报文件。以持续刷新的所有权图谱为CDD/EDD工作流程提供支持。
监管申报监控
跟踪FCA、FinCEN、MAS及全球同类机构的监管申报、执法行动和政策更新。实时向风险团队呈现合规信号。
审计级证据采集
针对每个筛查命中采集HTML快照、截图和DOM数据。结合审计级流量日志，支持可辩护的合规及面向监管机构的审计工作流程。
定价
简单透明 定价
固定月度套餐，含流量配额。无隐藏费用。随用量增长灵活扩展。
常见问题
常见问题
关于 KYC与AML筛查 代理的常见问题。
是的。制裁名单在设计上是公开的——监管机构希望其可自由用于合规目的。KYC和AML平台通常通过Shifter聚合数百个来源名单，以支持实时筛查。