Residential-Proxys für KYC- und AML-Prüfung
Versorgen Sie KYC-, AML- und Gegenpartei-Screening-Plattformen mit kontinuierlich aktualisierten Sanktions-, PEP- und Negativmediendaten. Entwickelt für Fintech-, Bank- und Compliance-Teams.
Vertraut von 50,000+ Kunden weltweit
Warum KYC- und AML-Prüfung benötigt Residential-Proxys
Sanktionslisten werden kontinuierlich aktualisiert
OFAC-, UN-, EU- und länderspezifische Sanktionen werden täglich, manchmal stündlich aktualisiert. Compliance-Plattformen benötigen Aktualisierungszyklen im Minutentakt über Hunderte von Quelllisten.
Geo-gesperrte Regulierungsportale
Regulierungs- und Behördenportale liefern häufig unterschiedliche Inhalte je nach geografischem Standort des Besuchers. Ein umfassendes globales Screening erfordert Residential IPs in jeder Rechtsordnung.
Negativmedien in großem Maßstab
Das Screening von Negativmedien erfasst Nachrichten und Berichte aus Tausenden von Quellen in Dutzenden von Sprachen. Zuverlässiges mehrsprachiges Scraping erfordert geo-verteilte Residential IPs.
Anforderungen an den Prüfpfad
Compliance-Workflows benötigen nachweisbare Belege: Zeitstempel, Quell-URLs, rohe HTML-Daten und eine Nachvollziehbarkeitskette für Screening-Treffer. Workflows müssen sich sauber in regulierungsbehördliche Audits integrieren lassen.
Wie Shifter unterstützt KYC- und AML-Prüfung
Praxisanwendungen von Residential-Proxys in KYC- und AML-Prüfung.
Aggregation von Sanktionslisten
Aktualisieren Sie OFAC-, UN-, EU-, UK- und länderspezifische Sanktionslisten in Echtzeit. Versorgen Sie KYC- und Gegenpartei-Screening-Plattformen mit den aktuellsten Daten auf Residential-Niveau.
PEP- und Watchlist-Screening
Aggregieren Sie Listen politisch exponierter Personen (PEP), Ausschlussregister und Negativmedien-Flags aus öffentlichen Quellen weltweit. Unverzichtbar für die Compliance von Tier-1-Banken und Fintech-Unternehmen.
Adverse-Media-Monitoring
Verfolgen Sie Negativmedien in globalen Nachrichten, Blogs und Regulierungsquellen in mehreren Sprachen. Identifizieren Sie Reputations-, ESG- und Rechtssignale im Zusammenhang mit Gegenparteien in großem Maßstab.
Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer
Aggregieren Sie Unternehmensregister, UBO-Datenbanken und Eigentümerschaftsmeldungen über verschiedene Rechtsordnungen hinweg. Versorgen Sie CDD/EDD-Workflows mit kontinuierlich aktualisierten Eigentümerschaftsgraphen.
Überwachung regulatorischer Einreichungen
Verfolgen Sie regulatorische Einreichungen, Durchsetzungsmaßnahmen und Richtlinienaktualisierungen von FCA, FinCEN, MAS und vergleichbaren Behörden weltweit. Stellen Sie Compliance-Signale für Risikoteams in Echtzeit bereit.
Audit-fähige Beweissicherung
Erfassen Sie HTML-Snapshots, Screenshots und DOM-Daten pro Screening-Treffer. In Kombination mit Audit-fähigen Traffic-Logs unterstützt dies nachweisbare Compliance- und regulierungsbehördliche Audit-Workflows.
Einfach und transparent Preise
Feste Monatspläne mit inkludiertem Datenvolumen. Keine versteckten Gebühren. Skalieren Sie entsprechend Ihrem Bedarf.
Häufig gestellte Fragen
Häufige Fragen zu Proxies für KYC- und AML-Prüfung.
Ja. Sanktionslisten sind von Natur aus öffentlich zugänglich -- Regulierungsbehörden möchten, dass sie für Compliance-Zwecke frei verfügbar sind. KYC- und AML-Plattformen aggregieren häufig Hunderte von Quelllisten über Shifter, um Echtzeit-Screening zu ermöglichen.
Die meisten öffentlichen Sanktionslisten werden täglich aktualisiert; einige (wie OFAC SDN) werden mehrmals täglich aktualisiert. Compliance-Plattformen fragen üblicherweise alle 15-60 Minuten ab. Shifter bewältigt den dauerhaften Zugriff ohne Drosselung.
Sanktions- und PEP-Listen enthalten per Definition personenbezogene Daten. Compliance-Plattformen verarbeiten diese auf Grundlage der DSGVO-Ausnahmeregelung für AML und Terrorismusbekämpfung. Arbeiten Sie stets mit Datenschutz- und Compliance-Beratern für Ihren spezifischen Workflow zusammen.
Ja. Ihr auf Shifter Residential-Proxys laufender Scraper kann HTML, Screenshots und DOM-Daten erfassen -- nützlich für Beweispakete bei Screening-Treffern. In Kombination mit Audit-fähigen Traffic-Logs unterstützt dies regulierungsbehördliche Audits und nachweisbare Compliance-Workflows.
Ja. Geo-zielgerichtete Anfragen über Residential-IPs in 195+ Ländern ermöglichen den Zugriff auf regional gesperrte Regulierungsportale und länderspezifische Beobachtungslisten. Unverzichtbar für Tier-1-Banken, die in mehreren Rechtssystemen tätig sind.
Ja. Enterprise-Pläne umfassen dedizierte Proxy-Pools, benutzerdefinierte Geo-Verteilungen, Audit-fähige Traffic-Logs, dediziertes Account-Management und SLA-Garantien, die für Compliance-Anforderungen von Fintech-Unternehmen und Banken geeignet sind. Kontaktieren Sie den Vertrieb.
Bereit, Ihre Compliance-Screening
Beginnen Sie mit der Echtzeit-Aktualisierung von Sanktions-, PEP- und Negativmediendaten über globale Rechtsordnungen hinweg. Einrichtung in wenigen Minuten.