Proxies Residenciais para Triagem de KYC e AML
Potencialize plataformas de KYC, AML e triagem de contrapartes com dados de sanções, PEP e mídia adversa continuamente atualizados. Criado para equipes de fintech, bancos e compliance.
Utilizado por 50,000+ clientes em todo o mundo
Por que Triagem de KYC e AML precisa de proxies residenciais
As Listas de Sanções São Atualizadas Continuamente
As sanções da OFAC, ONU, UE e específicas de cada país são atualizadas diariamente, às vezes a cada hora. As plataformas de compliance precisam de ciclos de atualização medidos em minutos em centenas de listas de origem.
Portais de Reguladores Geo-bloqueados
Portais de reguladores e agências geralmente exibem conteúdos diferentes com base na geografia do visitante. Uma triagem global abrangente requer IPs residenciais em cada jurisdição.
Mídia Adversa em Escala
A triagem de mídia adversa coleta notícias e reportagens de milhares de fontes em dezenas de idiomas. O scraping multilíngue confiável requer IPs residenciais geodistribuídos.
Pressão sobre a Trilha de Auditoria
Fluxos de trabalho de compliance precisam de evidências defensáveis: timestamps, URLs de origem, HTML bruto e cadeia de custódia para resultados de triagem. Os fluxos de trabalho precisam se integrar perfeitamente a auditorias voltadas para reguladores.
Como a Shifter potencializa Triagem de KYC e AML
Aplicações reais de proxies residenciais em Triagem de KYC e AML.
Agregação de Listas de Sanções
Atualize listas de sanções da OFAC, ONU, UE, Reino Unido e específicas de países em tempo real. Potencialize plataformas de KYC e triagem de contrapartes com os dados de nível residencial mais recentes.
Triagem de PEP e Lista de Observação
Agregue listas de Pessoas Politicamente Expostas (PEP), registros de inabilitação e sinalizações de mídia adversa de fontes públicas globalmente. Crítico para conformidade bancária e fintech de nível 1.
Monitoramento de Mídia Adversa
Acompanhe mídia adversa em notícias, blogs e fontes regulatórias globais em vários idiomas. Traga sinais de reputação, ESG e litígio ligados a contrapartes em escala.
Descoberta de Beneficiário Final
Agregue registros corporativos, bancos de dados de UBO e registros de propriedade em várias jurisdições. Potencialize fluxos de trabalho de CDD/EDD com grafos de propriedade continuamente atualizados.
Monitoramento de Registros Regulatórios
Acompanhe registros regulatórios, ações de fiscalização e atualizações de políticas da FCA, FinCEN, MAS e equivalentes globalmente. Envie sinais de conformidade para equipes de risco em tempo real.
Captura de Evidências de Nível de Auditoria
Capture snapshots de HTML, capturas de tela e dados de DOM por ocorrência de triagem. Combinados com logs de tráfego de nível de auditoria, isso oferece suporte a fluxos de trabalho de conformidade defensável e voltados para reguladores.
Simples e transparente preços
Planos mensais fixos com largura de banda incluída. Sem taxas ocultas. Escale conforme seu uso cresce.
Perguntas frequentes
Perguntas comuns sobre proxies para Triagem de KYC e AML.
Sim. As listas de sanções são públicas por design, os reguladores querem que estejam livremente disponíveis para uso em compliance. Plataformas de KYC e AML costumam agregar centenas de listas de origem via Shifter para viabilizar triagem em tempo real.
A maioria das listas públicas de sanções é atualizada diariamente; algumas (como a OFAC SDN) são atualizadas várias vezes por dia. Plataformas de conformidade normalmente fazem polling a cada 15-60 minutos. A Shifter garante acesso contínuo sem limitação de taxa.
Listas de sanções e PEP contêm PII por definição. Plataformas de compliance tratam isso sob a exceção de base legal do GDPR para AML e combate ao terrorismo. Sempre trabalhe com assessoria jurídica de privacidade e compliance para o seu fluxo de trabalho específico.
Sim. Seu scraper em execução sobre os proxies residenciais do Shifter pode capturar HTML, capturas de tela e dados do DOM: útil para pacotes de evidências de resultados de triagem. Combinado com registros de tráfego de nível de auditoria, isso oferece suporte a auditorias voltadas para reguladores e a fluxos de trabalho de conformidade defensáveis.
Sim. Faça requisições com geo-targeting por meio de IPs residenciais em mais de 195 países para acessar portais reguladores bloqueados por região e listas de observação específicas de cada país. Fundamental para bancos de nível 1 que operam em múltiplas jurisdições.
Sim. Os planos Enterprise incluem pools de proxy dedicados, distribuições geográficas personalizadas, logs de tráfego de nível auditável, gerenciamento de conta dedicado e garantias de SLA adequadas para requisitos de conformidade de fintech e bancários. Entre em contato com o time de vendas.
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